荆椎
2019-05-20 09:04:07

一家监管机构在周四公开发布的表示,国内税收服务局(IRS)正在开发的一种新的欺诈检测系统需要进一步完善以发现身份盗用。

财政部税务监察总监(TIGTA)审查了该系统,作为审查IRS身份盗窃检测工作的一部分。 据报道,身份盗窃是美国国税局的一个大问题,该机构在2014年检测到了180万个带有盗窃身份的欺诈性纳税申报表。

美国国税局一直在开发一个名为退货审查计划(RRP)的新计划,以取代目前的欺诈检测系统。 TIGTA表示,该机构在2014年纳税申报处理年度期间对该计划进行了试点,并在第二年扩大了对RRP的使用。

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虽然RRP试点成功检测到一些未被其他欺诈检测系统标记的涉及身份盗窃的回报,但TIGTA发现RRP未检测到超过54,000个身份盗窃纳税申报表,退款总额超过3.13亿美元,这是其他现有的系统。

“随着美国国税局继续开发RRP,它需要确保RRP将识别现有系统识别的身份盗窃案件以及其他身份盗窃案件,”TIGTA说。

TIGTA建议IRS确保RRP在RRP取代之前检测现有系统正在识别的身份盗窃纳税申报表。 美国国税局同意这项建议。

监管机构还审查了美国国税局限制可以存入同一银行账户的退款数量的流程。 如果帐户要求退款支票超过三次,则需要将退款转换为纸质支票。

TIGTA发现,编程和监督错误导致超过5,500份直接存款未转换为纸质退款支票。 根据该报告,美国国税局已经解决了两个错误,并表示将在8月份修复三分之一。

监管机构还表示,IRS需要额外的流程来处理因无法投递而返回的支票。